Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są różne sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz